Global Investigative Journalism Network (https://archive.gijn.org/tag/guia-crimen-organizado/)
El crimen organizado cuenta con una infraestructura global que se mantiene continuamente a través de la industria de servicios criminales. Aquí Paul Radu de OCCRP explica cómo funciona y cómo desenredarla. Este es el primer capítulo que publicamos de la “Guía del periodista para investigar al crimen organizado”.
Como parte de la guía de GIJN para investigar el crimen organizado, este capítulo cubre la investigación de narcóticos y tráfico de drogas. Fue escrito por Steven Dudley, codirector y cofundador de InSight Crime, una iniciativa dirigida a hacer monitoreo, análisis e investigación sobre crimen organizado en las Américas.
La clave para entender y revelar cómo operan los estados mafiosos es hacer seguimiento al dinero y a los recursos. Pongamos un ejemplo: los depósitos minerales y los árboles tienen valor. Investigar un estado mafioso resulta más fácil que indagar sobre un cartel, porque aún tienes registros estatales, documentos, licitaciones, compañías… Un estado es una entidad más transparente que una pandilla de crimen organizado. Debes juntar las piezas de la jerarquía de la organización, comenzando desde el nivel más alto, como harías con el crimen organizado. Sin embargo, a menudo existen redes formales dentro de los gobiernos que son más importantes que la estructura oficial.
El comercio ilícito de antigüedades es una forma de crimen transnacional que conecta el robo en sitios patrimoniales con el mundo de élite del mercado mundial del arte, a menudo a través de una red de crimen organizado.
Las redes de intereses comerciales, los funcionarios gubernamentales y los grupos criminales llevan a cabo operaciones ilegales que dañan el medio ambiente de múltiples formas. Impulsan el tráfico ilegal en todo el mundo de vida silvestre y mariscos, madera, minerales, desechos peligrosos y químicos tóxicos. A veces, estos delitos ambientales están relacionados con otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
La desaparición de personas beneficia a los perpetradores de varias formas: complica considerablemente cualquier investigación, la persona —viva o muerta— permanece oculta la mayor parte del tiempo, y puede mezclarse o confundirse con otros delitos, como secuestro, sustracción de menores, trata de personas, reclutamiento forzoso, asesinato o profanación de un cadáver humano.
Una guía de GIJN enfocada en investigar delitos electrónicos y a hacer búsquedas profundas en la Dark Web, desde el tráfico de pornografía infantil, hasta un banquero que cambia la clave del cajero de un cliente
Les pedimos a destacados reporteros criminalistas (y a un profesor) que compartieran consejos sobre cómo abordar estos temas complejos y peligrosos. Elegimos nueve áreas clave: finanzas del crimen, narcóticos, tráfico de armas, delitos ambientales, desapariciones forzadas, ciberdelitos, estados mafiosos, trata de personas, así como tráfico de arte y antigüedades.
Las leyes que gobiernan el tráfico de armas son desiguales, contradictorias, influenciadas por líderes corruptos y están plagadas de lagunas. En este texto la reconocida periodista Khadija Sharife brinda consejos y herramientas para investigar el tráfico y comercio ilegal de armas. Este capítulo es parte de la guía de GIJN sobre el crimen organizado.
No te pierdas esta entrevista con Drew Sullivan de OCCRP sobre investigar estados mafiosos, corrupción y cleptocracias alrededor del mundo.