Global Investigative Journalism Network (https://archive.gijn.org/tag/crimen-organizado/)
Como parte de la guía de GIJN para investigar el crimen organizado, este capítulo cubre la investigación de narcóticos y tráfico de drogas. Fue escrito por Steven Dudley, codirector y cofundador de InSight Crime, una iniciativa dirigida a hacer monitoreo, análisis e investigación sobre crimen organizado en las Américas.
La clave para entender y revelar cómo operan los estados mafiosos es hacer seguimiento al dinero y a los recursos. Pongamos un ejemplo: los depósitos minerales y los árboles tienen valor. Investigar un estado mafioso resulta más fácil que indagar sobre un cartel, porque aún tienes registros estatales, documentos, licitaciones, compañías… Un estado es una entidad más transparente que una pandilla de crimen organizado. Debes juntar las piezas de la jerarquía de la organización, comenzando desde el nivel más alto, como harías con el crimen organizado. Sin embargo, a menudo existen redes formales dentro de los gobiernos que son más importantes que la estructura oficial.
El comercio ilícito de antigüedades es una forma de crimen transnacional que conecta el robo en sitios patrimoniales con el mundo de élite del mercado mundial del arte, a menudo a través de una red de crimen organizado.
Las redes de intereses comerciales, los funcionarios gubernamentales y los grupos criminales llevan a cabo operaciones ilegales que dañan el medio ambiente de múltiples formas. Impulsan el tráfico ilegal en todo el mundo de vida silvestre y mariscos, madera, minerales, desechos peligrosos y químicos tóxicos. A veces, estos delitos ambientales están relacionados con otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
La desaparición de personas beneficia a los perpetradores de varias formas: complica considerablemente cualquier investigación, la persona —viva o muerta— permanece oculta la mayor parte del tiempo, y puede mezclarse o confundirse con otros delitos, como secuestro, sustracción de menores, trata de personas, reclutamiento forzoso, asesinato o profanación de un cadáver humano.
Hay una razón clave por la que los reporteros deberían comenzar a aprender sobre las criptomonedas, según Jan Strozyk de OCCRP, y es porque sus objetivos de investigación ya las están utilizando para ocultar sus delitos y financiar sus operaciones futuras.
Les pedimos a destacados reporteros criminalistas (y a un profesor) que compartieran consejos sobre cómo abordar estos temas complejos y peligrosos. Elegimos nueve áreas clave: finanzas del crimen, narcóticos, tráfico de armas, delitos ambientales, desapariciones forzadas, ciberdelitos, estados mafiosos, trata de personas, así como tráfico de arte y antigüedades.
Turati, quien antes era reportera para la revista Proceso, ha ganado numerosos premios -incluyendo un Premio WOLA de Derechos humanos y el Premio Moors Cabot 2019- por su reporteo sobre el impacto invisible de la guerra contra las drogas en México, a pesar de los graves riesgos para ella y sus colegas.
No te pierdas esta entrevista con Drew Sullivan de OCCRP sobre investigar estados mafiosos, corrupción y cleptocracias alrededor del mundo.
La trata de personas es un área crítica que los periodistas deben investigar. En esta pieza original de GIJN la periodista ganadora del premio Pulitzer Martha Mendoza da sus consejos para profundizar en el tema.