Путеводитель
Организованная преступность: Как расследовать отмывание денег
|
Пособие для расследователя: Как отслеживать финансы организованной преступности.
Источники и методы
Как отследить деньги: советы по трансграничным расследованиям
|
Миранда Патручич успешно разоблачала сложные системы отмывания денег, взятки на миллиарды долларов и темные делишки олигархов в Центральной Азии и Восточной Европе. Она рассказала GIJN о том, как она это делает.
Как они это сделали
Как они это сделали: Азербайджанский Ландромат
|
В сентябре 2017 международная группа журналистов разоблачила сложную схему отмывания денег, возглавляемую элитой Азербайджана. Эта статья о том, как удалось отследить путь $2,9 млрд., выведенных из страны.