ВВЕДЕНИЕ
Транснациональный бренд одежды, на фабриках которого трудятся рабы. Статуя XI века, украденная из храма, вывезенная за границу и проданная музею за миллионы долларов. Банда взламывает банкоматы, чтобы украсть данные кредитных карт и снять наличные со счетов туристов. Кровавая резня, связанная с наркотиками, и сотни людей, пропавших без вести в результате. Это лишь некоторые из историй об организованной преступности, рассказанных в последние годы журналистами-расследователями по всему миру.
Оценки разнятся, но есть мнение, что организованная преступность — это бизнес на триллион долларов. Согласно одному исследованию ООН, его годовой доход составляет около 7 процентов от мирового экспорта товаров. Подобно теневому правительству, организованная преступность собирает налоги и принимает собственные законы. Это влияет на экономическое развитие, социальный прогресс, положение женщин, загрязнение окружающей среды. В слишком многих странах преступники заменили гражданскую администрацию правительством воров. Правила игры для бизнеса становятся жестокими и коррумпированными.
Сегодняшние преступные синдикаты многонациональны и предприимчивы. Они существуют почти везде, и умело пользуются преимуществами глобализации, современных технологий и слабого правоприменения. Полиция, в значительной степени связанная национальными границами, плетётся позади, поскольку сегодняшние криминальные авторитеты перемещают деньги, людей и контрабанду по всему миру почти беспрепятственно. Слишком часто журналистам-расследователям приходится задавать трудные вопросы, собирать воедино кусочки пазла и разбираться в преступлениях, которые влияют на весь мир.
Зная об этом, сеть GIJN собрала воедино и предлагает Вам это «Пособие для журналистов по расследованию организованной преступности». Мы попросили ведущих криминальных репортеров (и одного профессора) поделиться своим нелегко полученным опытом и советами о том, как разобраться в этих сложных и опасных темах. Мы выбрали девять ключевых областей: отмывание денег, наркотики, торговля оружием, экологические преступления, насильственные исчезновения, киберпреступность, мафиозные государства, торговля людьми, искусством и предметы старины.
Наш список не является исчерпывающим. В мире фальшивомонетничества, пиратства, запрещенного вылова рыбы, контрабанды табака и незаконной торговли есть что исследовать, и это лишь некоторые из областей преступного предпринимательства. Крупнейшие преступные синдикаты мира — итальянская мафия и ндрангета, японская якудза, латиноамериканские наркокартели, китайские триады, русская мафия и другие — также заслуживают пристального внимания. Но пока мы рады предложить это руководство в качестве отправной точки для изобретательных журналистов по всему миру. В каждой главе мы обсуждаем основные движущие силы и участников, основные источники, которые помогут вам, тематические исследования из разных регионов, а также советы и инструменты, которые помогут всесторонне изучить проблему.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая: Отмывание денег
Автор: Пол Раду (Румыния)
Как это работает | Тематические исследования | Как это распутать — советы и инструменты
Глава вторая: Незаконный оборот наркотиков
Автор: Стивен Дадли (США)
Ключевые вопросы | Тематические исследования | 5 советов и инструментов
Глава третья: Киберпреступность
Автор: Кейт Фаццини (США)
Потенциальные источники | Советы и инструменты | Тематические исследования | Стратегии расследования
Глава четвертая: Насильственные исчезновения
Автор: Марсела Турати (Мексика)
Глобальная проблема | Источники | Тематические исследования | Советы и инструменты
Глава пятая: Торговля людьми
Автор: Марта Мендоза (США)
Источники | Тематические исследования | Советы и инструменты | Будьте внимательны
Глава шестая: Торговля оружием
Автор: Хадиджа Шарифе (ЮАР)
Глобальный охват | Досье | Тематические исследования | Советы и инструменты
Глава седьмая: Экологические преступления
Автор: Тоби Макинтош (США).
Экологическая организованная преступность | Поиск источников | Тематические исследования | Общая картина | Советы и инструменты
Глава восьмая: Торговля древностями
Автор: Донна Йейтс (Нидерланды)
Серый рынок | Кража произведений искусства: не как в кино | Источники | Документы и данные | Тематические исследования | Советы и инструменты
Глава девятая: Мафиозные государства и клептократии
Автор: Дрю Салливан (США).
Формы миграции и занятости | Нерегулярная занятость | Процесс найма и подводные камни
БЛАГОДАРНОСТИ
Создание этого руководства стало возможным благодаря неоценимой поддержке Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GITOC), независимой организации гражданского общества, базирующейся в Женеве, занимающейся поиском новых и инновационных стратегий и мер реагирования на организованную преступность.
GIJN также выражает огромную благодарность авторам этого руководства.
- Глава первая (Отмывание денег): Пол Раду, соучредитель и руководитель отдела инноваций Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP). Он основал организацию в 2007 году вместе с Дрю Салливаном, руководит крупными исследовательскими проектами OCCRP, занимается региональной экспансией и разрабатывает новые стратегии и технологии для выявления трансграничной организованной преступности и коррупции.
- Глава вторая (Незаконный оборот наркотиков): Стивен Дадли, содиректор и соучредитель организации-члена GIJN InSight Crime, инициативы, направленной на мониторинг, анализ и расследование организованной преступности в Америке.
- Глава третья (Киберпреступность): Кейт Фаццини, журналистка, специализирующаяся на технологиях, освещающая кибербезопасность для американской сети кабельного телевидения CNBC.
- Глава четвертая (Насильственные исчезновения): Марсела Турати, журналистка-расследовательница, которая освещала войну с наркотиками в Мексике и является одним из основателей репортажного проекта Quinto Elemento Lab.
- Глава пятая (Торговля людьми): Марта Мендоза, репортерка Associated Press, лауреат Пулитцеровской премии. В настоящее время она пишет экстренные новости, корпоративные статьи и расследования из Силиконовой долины в Калифорнии. Она была частью команды, разоблачавшей принудительный труд в рыбной промышленности Юго-Восточной Азии в 2015 году, которая помогла освободить 2000 рабов.
- Глава шестая (Торговля оружием): Хадиджа Шарифе, старшая редакторка по Африке в Проекте по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP).
- Глава седьмая (Экологические преступления): Тоби Макинтош, старший советник Ресурсного центра GIJN.
- Глава восьмая (Торговля древностями): Донна Йейтс, доцентка кафедры уголовного права и криминологии Маастрихтского университета и участница проекта «Культура торговли людьми».
- Глава девятая (Мафиозные государства и клептократии): Дрю Салливан, соучредитель и редактор OCCRP, разоблачающей преступления и коррупцию, чтобы общественность могла привлечь власть к ответу.
В GIJN в нашу команду входили Андреа Арзаба (менеджер проекта), Дэвид Каплан (исполнительный директор), Рид Ричардсон, Лора Диксон и Таня Пампалоне (редакторы) и Энн Кирнан (иллюстрация). Особая благодарность остальным сотрудникам GIJN, которые помогали с переводами, производством и многим другим.
Есть комментарии или вопросы? Свяжитесь с нами по адресу hello@gijn.org.
Глобальная сеть журналистов-расследователей служит международным центром для журналистов-расследователей всего мира. В неё входят 244 членские организации из 90 стран. GIJN занимается обучением и образованием, укреплением сетей и наращиванием потенциала для поддержки журналистов-расследователей, уделяя особое внимание представителям репрессивных режимов и маргинализированных сообществ. GIJN предлагает журналистам возможность бесплатно пользоваться нашей справочной службой и ресурсным центром, распространяет материалы в социальных сетях на 14 языках и каждые два года проводит Глобальную конференцию журналистов-расследователей.