English

Иллюстрация Rocco Fazzari

Наши партнеры из Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ подготовили три статьи о том, как искать информацию в Базе данных Offshore Leaks, в которой на момент нашей публикациии – 15 февраля 2018 года – содержится информация о более чем 785,000 компаний из 55 юрисдикций со статусом оффшорных зон.

Последние несколько лет ICIJ постоянно обновляет базу данных Offshore Leaks, добавляя сведения об оффшорных компаниях, полученные в результате различных утечек данных, а также из корпоративных реестров нескольких оффшорных зон. Здесь доступны данные из Панамского архива о Багамах и Карибских островах, а недавние изменения были внесены из архива Документов райских островов. Все данные можно легко найти с помощью поисковика, также доступна функция скачивания.

В этой статье вы узнаете, с чего можно начать поиск информации в базе данных ICIJ. Один из способов получения информации – это поиск по местоположению: юрисдикциям, странам и адресам, которые имеют отношение к интересующим вас компаниям и их должностным лицам.

1. Найдите, кто связан с вашей страной

Вы можете начать с поиска директоров и акционеров оффшорых компаний, которые имеют отношение к вашей стране.

Для этого просто выберите страну в меню справа и нажмите “Поиск”. (Кнопка обведена на изображении)

На странице с результатами поиска вы увидите список всех оффшорных компаний с адресами и фамилиями должностных лиц, которые связаны с вашей страной. Вы сможете детально изучить всю информацию, перейдя по ссылкам, после чего вы получите визуализацию, которая покажет связь между компанией, ее адресом, а также акционерами или директорами.

2. Сфокусируйтесь на конкретной оффшорной зоне

Как вариант, можно сфокусироваться на конкретной юрисдикции. Допустим, вы проводите расследование о Мальте, маленьком островном государстве, члене ЕС, которое колумбийская певица и композитор Шакира использовала для перевода $30 млн за музыкальные права, как сообщает испанская газета El Confidencial.

Сначала выберите “Поиск по юрисдикции”.

Потом в выпадающем списке справа выберите “Malta” (юрисдикции размещены в алфавитном порядке) и вы увидите список 52 организаций из нашей базы, которые зарегистрированы на острове.

3. Проверьте адреса, которые вы нашли в других документах

И наконец, в отличие от многих корпоративных реестров База данных Offshore Leaks имеет функцию поиска по адресам. Это значит, что вы можете искать информацию по интересному адресу, который вы нашли во время расследования, таким образом вы сможете узнать, кто использовал этот адрес для регистрации оффшорной компании.

Введите адрес в строку поиска и нажмите кнопку “Search”.

Потом выберите список “Addresses” в результатах поиска.

Удачного поиска!

Этот материал впервые был опубликован на сайте ICIJ и перепечатывается здесь с разрешения.

Читайте также:

Как расследовать схемы и находить дополнительную информацию о компаниях в базе Offshore Leaks

Как проводить расследования о компаниях из базы данных Offshore Leaks

______________________________________________________

Сесиль С. Гальего работает на ICIJ как специалист по расследовательской журналистике и журналистике данных.  Училась в США и во Франции, в 2014 получила степень магистра в области расследовательской журналистики. В 2014-2015 годах получила грант Brown Institute Magic  и работала над проектом, направленным на то, чтобы сделать финансовые отчеты публичных компаний более прозрачными и более доступными для журналистов.