Ilustração: Ann Kiernan para GIJN
As estimativas variam, mas acredita-se que o crime organizado seja um negócio de trilhões de dólares. Um estudo da ONU estimou suas receitas anuais em cerca de 7% das exportações globais de mercadorias. Como um governo paralelo, ele coleta seus próprios impostos e aplica suas próprias leis. Afeta o desenvolvimento econômico, o progresso social, a condição das mulheres e a degradação do meio ambiente. Em muitos países, substituiu a administração civil pela cleptocracia. Nos negócios, tende a favor dos corruptos e violentos.
Os sindicatos do crime de hoje são multinacionais e empreendedores. Eles existem em quase todos os lugares e tiraram proveito da globalização, da tecnologia moderna e da impunidade. A polícia – em grande parte limitada pelas fronteiras nacionais – está sendo passada para trás enquanto os atuais chefes do crime transportam dinheiro, pessoas e itens contrabandeados ao redor do mundo com poucos obstáculos. Frequentemente, cabe aos repórteres investigativos fazer as perguntas difíceis, juntar as peças e dar sentido aos crimes que estão moldando nosso mundo.
Com isso em mente, nós da GIJN temos o prazer de apresentar este Guia de Investigação do Crime Organizado. Pedimos aos principais repórteres criminais (e a uma professora) que dessem conselhos sobre como lidar com esses temas complexos – e perigosos. Escolhemos nove áreas principais: crimes financeiros, narcóticos, comércio de armas, crimes ambientais, desaparecimentos forçados, crimes cibernéticos, estados mafiosos, tráfico de pessoas e de arte e antiguidades.
Nossa lista não é exaustiva. Há muito o que investigar nos mundos das falsificações, pirataria, no mercado negro da pesca, contrabando de tabaco e comércio ilícito, para citar apenas algumas áreas de empreendimentos criminosos. Os grandes sindicatos do crime mundiais – a máfia italiana e a ‘Ndrangheta, a Yakuza do Japão, os cartéis de narcóticos da América Latina, as tríades chinesas, a máfia russa e muito mais – também merecem uma análise mais detalhada. Mas, por enquanto, oferecemos este guia como um ponto de partida para repórteres em todo o mundo. Em cada capítulo, discutimos os principais motivadores e partes envolvidas, fontes básicas para guiá-lo, estudos de caso de várias regiões e dicas e ferramentas sobre como investigar o problema.
Este guia foi possível devido ao inestimável apoio da Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC), uma organização da sociedade civil independente com sede em Genebra, dedicada a buscar estratégias e respostas novas e inovadoras ao crime organizado. Foi produzido por Andrea Arzaba da GIJN (gerente de projeto), David Kaplan (diretor executivo), Reed Richardson, Laura Dixon e Tanya Pampalone (editores). Ann Kiernan forneceu as ilustrações. Agradecimentos especiais ao restante da equipe da GIJN, que ajudou nas traduções, produção e muito mais. Para obter mais informações sobre os capítulos individuais e seus autores, consulte o Índice abaixo.
ÍNDICE
Capítulo 1: Lavagem de dinheiro e crimes financeiros
Autor: Paul Radu (Romênia)
Como Funciona | Estudos de Caso | Como Desemaranhar — Dicas e Ferramentas
Capítulo 2: Tráfico de drogas
Autor: Steven Dudley (EUA)
Perguntas-chave | Estudos de Caso | 5 Dicas e Ferramentas
Capítulo 3: Cibercrime
Autor: Kate Fazzini (EUA)
Fontes Potenciais | Dicas e Ferramentas | Estudos de Caso | Estratégias de Investigação
Capítulo 4: Desaparecimentos forçados
Autor: Marcela Turati (México)
Problema Global | Fontes | Estudos de Caso | Dicas e Ferramentas
Capítulo 5: Tráfico Humano
Autor: Martha Mendoza (EUA)
Fontes | Estudos de Caso | Dicas e Ferramentas | Esteja atento
Capítulo 6: Tráfico de Armas
Autor: Khadija Sharife (África do Sul)
Âmbito Global | Um Assunto Privado | Estudos de Caso | Dicas e Ferramentas
Capítulo 7: Crimes Ambientais
Autor: Toby McIntosh (EUA)
Crime Organizado Ambiental | Encontrando Fontes | Estudos de Caso | Perspectiva Geral | Dicas e Ferramentas
Capítulo 8: Tráfico de Antiguidades
Autor: Donna Yates (Holanda)
Mercado Cinza | Roubo de arte: diferente dos filmes | Fontes | Documentos e Dados | Estudos de Caso | Dicas e Ferramentas
Capítulo 9: Estados mafiosos e cleptocracias
Autor: Drew Sullivan (EUA)
Estudos de Caso | Dicas e Ferramentas
